摘要:“集資詐騙上千萬(wàn)"自洗錢(qián)"數(shù)罪并罰獲刑九年有余。
“集資詐騙上千萬(wàn)"自洗錢(qián)" 數(shù)罪并罰獲刑九年有余。
涉案2000萬(wàn)!哈爾濱警方破獲網(wǎng)絡(luò)跨境洗錢(qián)案。
重慶警方打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙,涉案金額800余萬(wàn)元?!?/span>
洗錢(qián)犯罪案例不斷被曝光,不法分子洗錢(qián)活動(dòng)猖獗,嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)內(nèi)金融秩序。為了進(jìn)一步落實(shí)人民銀行反洗錢(qián)工作部署,維護(hù)健康的金融環(huán)境,提高員工洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)水平,海爾消費(fèi)金融針對(duì)高層管理人員、業(yè)務(wù)相關(guān)人員以及公司全員積極開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)。
為了更加高效地推進(jìn)反洗錢(qián)工作,海爾消費(fèi)金融成立了反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)小組,作為公司執(zhí)行反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),反洗錢(qián)牽頭部門(mén)定期開(kāi)展培訓(xùn)工作,系統(tǒng)梳理消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)所涉及的反洗錢(qián)法律法規(guī)及監(jiān)管文件,培訓(xùn)內(nèi)容包括當(dāng)前反洗錢(qián)工作形式與任務(wù)、洗錢(qián)和恐怖融資典型案例分析、客戶身份識(shí)別實(shí)踐、反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)分析實(shí)踐、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)以及反洗錢(qián)崗位人員技能培訓(xùn)等,通過(guò)系統(tǒng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)增強(qiáng)員工的反洗錢(qián)意識(shí),提高業(yè)務(wù)人員對(duì)可疑交易的防范能力。
為健全自評(píng)估體系,全面配合人民銀行組織的自評(píng)估項(xiàng)目工作,海爾消費(fèi)金融積極參與人民銀行鄭州培訓(xùn)中心組織的“金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估”線上課程,系統(tǒng)學(xué)習(xí)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》及自評(píng)估探索實(shí)踐。
與此同時(shí),海爾消費(fèi)金融還組織全員參與反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)評(píng),涵蓋高級(jí)管理人員、中層管理者及普通員工。為了確保反洗錢(qián)工作能夠零遺漏,海爾消費(fèi)金融公司按季度召開(kāi)反洗錢(qián)工作例會(huì),由反洗錢(qián)牽頭部門(mén)向反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)季度內(nèi)反洗錢(qián)各項(xiàng)工作,包括但不限于客戶身份識(shí)別、可疑交易分析、報(bào)告情況、反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳及監(jiān)管對(duì)接情況等。
除了加強(qiáng)內(nèi)部員工的反洗錢(qián)培訓(xùn),海爾消費(fèi)金融也在積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳,根據(jù)反洗錢(qián)內(nèi)容,制作微電影、圖文、宣傳展板等內(nèi)容,通過(guò)微信、微博、官網(wǎng)等自媒體渠道持續(xù)向公眾普及反洗錢(qián)法律法規(guī)、以典型案例警示教育,觸達(dá)40余萬(wàn)消費(fèi)者,讓更多人看懂洗錢(qián)危害,遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪,時(shí)刻樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
堅(jiān)持做一件事情很難,堅(jiān)持做一件事情10年,并取得成功更難。
海爾消費(fèi)金融作為一家監(jiān)管批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu),自成立以來(lái),堅(jiān)持對(duì)違法犯罪行為“零容忍”,持續(xù)加強(qiáng)掃黑除惡、...
在生成式人工智能浪潮的推動(dòng)下,金融科技正迎來(lái)新一輪的創(chuàng)新與變革。
在當(dāng)今社會(huì),洗錢(qián)活動(dòng)已成為威脅金融安全的一大隱患。
近日,河南鄭州警方成功破獲一起以“鄭州市BN法律咨詢公司”為核心的網(wǎng)絡(luò)小額貸款詐騙案,抓獲團(tuán)伙骨干成...
退出房地產(chǎn)領(lǐng)域、專(zhuān)注于免稅業(yè)務(wù)的發(fā)展,格力地產(chǎn)展現(xiàn)出勇于自我革新、追求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)精神。
近日,吉利校園&極氪高校行第三期進(jìn)?;顒?dòng)圓滿收官。
2024年6月,總部位于倫敦的科技公司 Nothing宣布任命連續(xù)創(chuàng)業(yè)家兼投資人 Toni Pete...
近期,云知聲成功助力上海市徐匯區(qū)虹梅街道司法所打造基于山海大模型的司法領(lǐng)域應(yīng)用,極大提升了司法服務(wù)的...
7.8全國(guó)保險(xiǎn)公眾宣傳日即將到來(lái)之際,渤海人壽圓滿舉辦了以“回顧百年輝煌黨史 匯聚7.8奮進(jìn)力量”為...
明年底,全國(guó)50%三級(jí)公立醫(yī)院要努力具備和應(yīng)用這一平臺(tái)
投資家網(wǎng)(www.jubohaotong.com)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的資本與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合服務(wù)平臺(tái)。為活躍于中國(guó)市場(chǎng)的VC/PE、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、地方政府等提供專(zhuān)業(yè)的第三方信息服務(wù),包括行業(yè)媒體、智庫(kù)服務(wù)、會(huì)議服務(wù)及生態(tài)服務(wù)。長(zhǎng)按右側(cè)二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動(dòng),趕快行動(dòng)吧。
2016年注冊(cè)于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無(wú)比高光的理想汽車(chē),猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...