摘要:某大學(xué)生在短視頻網(wǎng)站看到廣告:只需出借銀行卡,便可輕松賺得上千元,“一張卡一天能賺三四千”,面對此類騙局,該大學(xué)生被高額利潤誘惑,不辨真假,信以為真,結(jié)果因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機關(guān)抓獲。
某大學(xué)生在短視頻網(wǎng)站看到廣告:只需出借銀行卡,便可輕松賺得上千元,“一張卡一天能賺三四千”,面對此類騙局,該大學(xué)生被高額利潤誘惑,不辨真假,信以為真,結(jié)果因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機關(guān)抓獲。
另有,嚴(yán)某遇到所謂“中介”聲稱:只要幫助收錢轉(zhuǎn)賬就能賺到錢,嚴(yán)某不假思索配合不法分子,將個人銀行卡、身份證、賬號密碼等隱私信息提供給對方,并當(dāng)面配合實施轉(zhuǎn)賬,最終涉嫌為境外詐騙團伙洗錢。
面對如此“高額”的兼職誘惑,海爾消金提醒廣大消費者:一定不要輕信,背后隱藏著巨大的洗錢風(fēng)險!這些所謂的“跑分”兼職,是不法分子利用他人的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道,為其代收款、走流水、過賬,再轉(zhuǎn)款到指定賬戶,將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的贓款分流洗白,其本質(zhì)是洗錢。
洗錢危害極大,對社會經(jīng)濟活動、金融安全和社會公平都有重大隱患。同時,洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移不法收入,為犯罪活動持續(xù)提供資金支持,助長了更大規(guī)模的違法犯罪。更為重要的是,幫助違法犯罪團伙進行洗錢活動的人,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任,同時,幫助洗錢的賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié),直接影響個人征信,導(dǎo)致個人聲譽和金融信用受損。
洗錢犯罪活動猖獗,且又危害性極大,我國出臺了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),出重拳整治洗錢犯罪活動。另外,我國《反洗錢法》特別規(guī)定,任何單位和個人都有權(quán)向中國人民銀行以及公安機關(guān)舉報洗錢活動,同時規(guī)定接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
海爾消金再次提醒廣大消費者,一定要警惕此類“跑分”洗錢陷阱,保護好自己的銀行卡、身份證、支付寶賬號密碼等個人隱私信息,堅信天上不會掉餡餅,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額兼職所誘惑;更不要隨便出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付寶微信等網(wǎng)絡(luò)賬號,必要時直接拒絕熟人或朋友大額、頻繁的“提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬”等可疑要求,避免成為犯罪團伙洗錢的幫兇,最終還要受到法律的制裁。
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