摘要:近年來,國家為支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展出臺了一系列疫情紓困金融政策,對符合條件的金融貸款逾期客戶,可以提供征信異議處理的政策支持。
近年來,國家為支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展出臺了一系列疫情紓困金融政策,對符合條件的金融貸款逾期客戶,可以提供征信異議處理的政策支持。但是,在系列政策落實(shí)執(zhí)行過程中,也出現(xiàn)了部分不法分子偽造企事業(yè)單位公章及證明材料騙取政策支持的情況。日前,海爾消費(fèi)金融有限公司(以下簡稱“海爾消費(fèi)金融”)協(xié)助青島市公安局城陽分局成功破獲一起偽造證明材料投訴金融機(jī)構(gòu)騙取征信異議修改的案件。
前期,客戶蓋某向海爾消費(fèi)金融投訴,要求刪除其征信的逾期記錄,并提供了書面證明資料。海爾消費(fèi)金融工作人員在對其提供的證明資料進(jìn)行甄別的過程中,發(fā)現(xiàn)證明材料中某上市公司的蓋章存在明顯異常,初步判斷存在偽造證明材料的情況。針對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪異常線索,海爾消費(fèi)金融立即向該上市公司所在地的公安機(jī)關(guān)報案。青島市公安局城陽分局受案后,高度重視,迅速開展立案調(diào)查等相關(guān)工作,多次到案涉上市公司進(jìn)行走訪調(diào)查,認(rèn)為蓋某確實(shí)存在違法犯罪嫌疑。經(jīng)全面排查和大數(shù)據(jù)梳理,確定了蓋某的工作單位并采取強(qiáng)制措施傳喚,蓋某迫于公安機(jī)關(guān)壓力,如實(shí)供述了自己為修改自身逾期征信而偽造企事業(yè)單位證明材料的違法事實(shí),同時,蓋某也充分認(rèn)識到自身違法行為的嚴(yán)重性并出具書面悔過書承諾悔改。目前,該案正在進(jìn)一步處理中。
2021年8月份,中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)金融公司和汽車金融公司投訴問題整治的通知》,明確提出嚴(yán)肅查處嚴(yán)重?cái)_亂社會信用體系建設(shè)大局的不法分子。近年來,海爾消費(fèi)金融公司高度重視警銀聯(lián)動,建立與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合溝通工作機(jī)制,公司法務(wù)牽頭公司安全調(diào)查,對于各渠道發(fā)現(xiàn)的欺詐線索和違法行為及時開展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪事實(shí)的情況,立即向公安機(jī)關(guān)報案,聯(lián)合打擊針對金融機(jī)構(gòu)的違法犯罪行為,取得了良好打擊效果。
堅(jiān)持做一件事情很難,堅(jiān)持做一件事情10年,并取得成功更難。
海爾消費(fèi)金融作為一家監(jiān)管批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu),自成立以來,堅(jiān)持對違法犯罪行為“零容忍”,持續(xù)加強(qiáng)掃黑除惡、...
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